首例:警惕诈骗团伙新型“洗钱”手法(买花送女友刚出店门把花扔了)

laoyubiji 2024-02-19 阅读:124

临睡之时,总有看新闻资迅的习惯,没有刷抖音的坏毛病。

一则关于安徽巢湖警方破获一起诈骗团伙以购买人民币鲜花的形式“洗钱”案件。诈骗洗钱的手段防不胜防,要时刻警惕,防止财产损失。

以下全文为案件经过:

据了解,这是一种新型犯罪手段,此案在巢湖为首例。

2月5日,巢湖一家鲜花店老板李女士来到巢湖市公安局刑警一队报案,称在做了一笔现金鲜花礼盒生意后,收款的银行卡被冻结了。李女士回忆,2月4日,两名男子来店买花,声称要制作现金鲜花礼盒送给女友,并将现金转账到李女士的银行卡中。

很快,李女士的银行卡就收到了15500元。双方约定,500元为购买鲜花和制作包装费用,15000元现金放置在花束中。鲜花礼盒很快制作完成,没料到,在店门口,鲜花被扔在了路边,现金被取走。

当晚,李女士得知自己银行卡被冻结,于是向银行咨询,得到的答复是银行卡涉嫌洗钱,于是报警。

 经调查,转入李女士银行卡里的15500元均为涉嫌犯罪的赃款。据此,民警判断,这是一起通过购买现金鲜花方式,帮助诈骗团伙洗钱的犯罪案件。通过摸排,民警很快锁定了两名嫌疑男子的身份。在掌握对方活动轨迹后,2月8日,民警将嫌疑车辆截住,嫌疑人王某、邢某随即落网。

据嫌疑人供述,由于手头拮据,在网上获悉“洗钱”可以赚钱的信息后,从今年1月份开始,他俩就干起了这样的勾当。其作案手法是:诈骗团伙将涉诈资金打到店主的银行卡上,店主将这些钱插到鲜花中间做成现金鲜花,诈骗款就这样被“洗白”了。截止被抓,两人作案多起,洗钱金额6万余元。

 

目前,王某、邢某均被巢湖警方采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。警方提醒:一旦发现洗钱活动,请及时报警处理。



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